RAM
New member
Araştırmacıların manzaralarında kripto
Bitcoin ve Co. ile binlerce şüpheli vaka.
11.06.2025 – 9:43Okuma Süresi: 2 dakika.
FIU Logosu: Soruşturmanın çapraz kılıfında kripto para birimleri, binlerce şüpheli vaka 2024. (Kaynak: Henning Kaiser)
Suçlular, para yıkamak için giderek daha fazla Bitcoin ve Co.'ya güveniyor. 2024'te, kara para aklama karşıtı otorite, daha fazla şüpheli vakayı, gittikçe karmaşıklaşan dolandırıcılık ağları konusunda uyardı.
Bitcoin veya Ethereum gibi dijital para birimleri, kara para aklama karşıtı otoritenin çalışmalarında önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Geçen yıl, Merkez Ofisi Finansal İşlem Sınavı (Finansal İstihbarat Birimi – FIU) tarafından SO -CONRED CRYPTO değeri ile ilgili yaklaşık 8.700 şüphe raporu alınmıştır. Köln'deki otorite, toplam hacimdeki payının yeni bir maksimum değerle ilgili şüpheli raporların yüzde 3,3'ü ile arttığını söyledi.
FIU Direktörü Daniel Thelesklaf, “Dijital işlemler artık marjinal bir fenomen değil, genellikle karmaşık soruşturma yaklaşımlarının başlangıç noktası” dedi. Örnek olarak, otorite yatırımcı fonlarının dijital ödeme rotaları, klasik banka detayları ve hayali kimlikler aracılığıyla sınırlar boyunca taşındığı bir davaya atıfta bulunmuştur.
“Analiz, teknik örtme yöntemleriyle nüfuz edilmesi özellikle zor olan hileli bir ağın belirtilerine yol açtı.” Sadece ana katılımcıya 44 banka hesabı ve kripto tahvilleri için 8 hesap verilebilirdi. Bu bağlamda, otorite diğer yetkililerle uluslararası ağ kurmanın önemini vurguladı.
FIU, veri bilimcilerinin, avukatların ve müfettişlerin şüpheli nakit akışlarını inceledikleri Köln'de bulunan bir yetkidir. Gümrükte bulunan otorite, cezai paranın yıkanmasını veya teröristlerin finanse edilmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Kara para aklama yasasına göre şüphe raporlarını analiz ediyor. FIU'nun şu anda 528 çalışanı var. 2026'da pozisyon sayısı 719'a yükselecek.
Geçen yıl FIU tarafından yaklaşık 266.000 şüphe raporu alındı. Otorite bunu değerlendirdi ve soruşturma ve güvenlik yetkililerine yaklaşık 88.000 analiz raporu yazdı- yüzde sekiz 2023'ten fazla.
Bitcoin ve Co. ile binlerce şüpheli vaka.
11.06.2025 – 9:43Okuma Süresi: 2 dakika.
FIU Logosu: Soruşturmanın çapraz kılıfında kripto para birimleri, binlerce şüpheli vaka 2024. (Kaynak: Henning Kaiser)
Suçlular, para yıkamak için giderek daha fazla Bitcoin ve Co.'ya güveniyor. 2024'te, kara para aklama karşıtı otorite, daha fazla şüpheli vakayı, gittikçe karmaşıklaşan dolandırıcılık ağları konusunda uyardı.
Bitcoin veya Ethereum gibi dijital para birimleri, kara para aklama karşıtı otoritenin çalışmalarında önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Geçen yıl, Merkez Ofisi Finansal İşlem Sınavı (Finansal İstihbarat Birimi – FIU) tarafından SO -CONRED CRYPTO değeri ile ilgili yaklaşık 8.700 şüphe raporu alınmıştır. Köln'deki otorite, toplam hacimdeki payının yeni bir maksimum değerle ilgili şüpheli raporların yüzde 3,3'ü ile arttığını söyledi.
FIU Direktörü Daniel Thelesklaf, “Dijital işlemler artık marjinal bir fenomen değil, genellikle karmaşık soruşturma yaklaşımlarının başlangıç noktası” dedi. Örnek olarak, otorite yatırımcı fonlarının dijital ödeme rotaları, klasik banka detayları ve hayali kimlikler aracılığıyla sınırlar boyunca taşındığı bir davaya atıfta bulunmuştur.
“Analiz, teknik örtme yöntemleriyle nüfuz edilmesi özellikle zor olan hileli bir ağın belirtilerine yol açtı.” Sadece ana katılımcıya 44 banka hesabı ve kripto tahvilleri için 8 hesap verilebilirdi. Bu bağlamda, otorite diğer yetkililerle uluslararası ağ kurmanın önemini vurguladı.
FIU, veri bilimcilerinin, avukatların ve müfettişlerin şüpheli nakit akışlarını inceledikleri Köln'de bulunan bir yetkidir. Gümrükte bulunan otorite, cezai paranın yıkanmasını veya teröristlerin finanse edilmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Kara para aklama yasasına göre şüphe raporlarını analiz ediyor. FIU'nun şu anda 528 çalışanı var. 2026'da pozisyon sayısı 719'a yükselecek.
Geçen yıl FIU tarafından yaklaşık 266.000 şüphe raporu alındı. Otorite bunu değerlendirdi ve soruşturma ve güvenlik yetkililerine yaklaşık 88.000 analiz raporu yazdı- yüzde sekiz 2023'ten fazla.